Operação prendeu ex-servidor do banco; dois envolvidos estão foragidos. Quadrilha tinha acesso a dados de clientes e clonava talões de cheques.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21) em Goiás a Operação Trainee, que investiga uma fraude na obtenção de dados cadastrais de clientes da Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo as investigações, com as informações dos correntistas, a organização criminosa clonava cheques e os descontavam ou depositavam na conta de "laranjas". A estimativa inicial é que o prejuízo causado ao banco ultrapassa R$ 500 mil. Uma pessoa foi presa.
Em nota, a assessoria de imprensa da Caixa em Goiás informou sobre o crime à PF, o que resultou na operação, e que está contribuindo com o trabalho de investigação das autoridades policiais.
Três mandados de prisão foram expedidos, mas, até o momento, somente um foi cumprido, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Um ex-servidor da Caixa foi detido suspeito de ser a fonte de informação da quadrilha.
"Ele atuava na Caixa, mas foi demitido no último mês de junho. Enquanto ele atuava no banco, repassava informações das contas dos clientes para a quadrilha, que fraudava os dados e clonavas os cheques", informou o delegado Raul Alexandre Marques de Souza, responsável pela operação.
Policiais ainda fazem diligências para tentar prender outros dois envolvidos com o crime, em Goiânia. Porém, até esta tarde, eles seguiam foragidos. A PF explicou que eles não eram funcionários do banco.
Além dos mandados de prisão, foram expedidos e já cumpridos três mandados de busca e apreensão nas duas cidades. Segundo o delegado, um dos imóveis, localizado na capital, era usado exclusivamente para a prática do crime.
Entre o material apreendido, estão 19 matrizes de cartões bancários, sete notebooks, dez celulares, chips, HDs, além de talões e folhas de cheque em branco. Souza acredita que o valor do desfalque pode aumentar após a perícia do material recolhido.
O ex-servidor está preso na sede da PF, em Goiânia, e foi autuado por peculato e associação criminosa.
